媒體報道稱，歐盟將在周三（1.23號）發(fā)布報告，要求成員國收緊投資移民的核查，并警告了相關項目的有組織犯罪、洗錢、腐敗風險。顧慮腐敗風險，英國已經(jīng)在去年12月暫?！包S金簽證”發(fā)放。
顧慮犯罪、洗錢等安全風險，歐盟或將要求成員國收緊投資移民簽證檢查，即所謂的“黃金簽證”。目前在國內市場主流的歐洲“黃金簽證”項目國家有：希臘、西班牙、葡萄牙、塞浦路斯、馬耳他
英國《金融時報》周二（1.22號）報道稱，歐盟委員會將在本周三對成員國給出防止濫用投資移民的意見。該報援引一份報告草案稱，歐盟委員會警告了投資移民計劃的有組織犯罪風險，以及洗錢、腐敗和逃稅的風險。
過去一年間，歐盟深陷洗錢丑聞。去年9月，丹麥銀行曝出大規(guī)模洗錢丑聞，被控可能通過其在愛沙尼亞的分行幫助俄羅斯的犯罪團伙洗錢，可疑資金超過2300億美元。其后德銀也被曝卷入該起洗錢案。
“販賣”居留許可甚至公民身份，是一些國家常用的引進外資的手法，這種投資移民簽證又被稱作“黃金簽證”。2012年，歐盟較早的“黃金簽證”在葡萄牙出現(xiàn)，當時該國陷入主權債務危機，不得不加大外資引進力度，拯救房地產(chǎn)業(yè)。
葡萄牙的“黃金簽證”規(guī)定，非歐盟投資者購買價值不低于50萬歐元的地產(chǎn)，就可以獲得五年的居留權。這一項目大獲成功，截至2018年12月，葡萄牙發(fā)放了超過6500張“黃金簽證”，流入的資金超過40億歐元，其中約90%都直接流向了房地產(chǎn)市場。
葡萄牙的“黃金簽證”中，60%發(fā)給了中國人
現(xiàn)在，全球有超過20個國家提供“黃金簽證”，其中13個是歐盟成員國：奧地利、比利時、保加利亞、塞浦路斯、希臘、拉脫維亞、立陶宛、馬耳他、摩納哥、葡萄牙、西班牙、瑞士，以及即將退歐的英國。其中，希臘、葡萄牙、西班牙都是門檻低、速度快的“黃金簽證”典例。
但由于投資移民透明度不高，“黃金簽證”的反對者擔憂，相關項目會滋長腐敗。2018年12月，為打擊腐敗犯罪行為，英國政府暫停了“黃金簽證”的發(fā)放，等待新規(guī)定出臺。
去年以來，歐洲議會就一直在針對“黃金簽證”進行討論。歐盟司法事務專員VeraJourova去年8月表示，有必要要求歐盟成員國在給予歐盟公民身份時，要非常小心?！爱斠粋€俄羅斯公民，終其一生都在工資不是很高的中層或高層管理崗位上工作，突然有能力買下馬耳他的護照，這會是一個很大的隱患?！?
英國《金融時報》周二的報道還提到，歐盟委員會在報告草案中首次細化了對投資移民計劃的擔憂，包括各國對申請人背景和財產(chǎn)來源的調查標準不一，以及與塞浦路斯和馬耳他政府合作推進相關項目的私營投資公司，并沒有遵循歐盟反洗錢規(guī)則進行安全核查的義務。
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